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发布日期：2026-06-06 08:47 点击次数：82 |
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证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-031
债券代码：123249 债券简称：英搏转债
珠海英搏尔电气股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、无缺，莫得
失实记录、误导性述说或紧要遗漏。
相配辅导：
司（以下简称“公司”或“英搏尔”）A 股股票已有 15 个来回日收盘价钱擢升
“英搏转债”当期转股价钱（17.46 元/股）的 130%（含 130%）（即 22.70 元/
股）。已触发《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调整公
司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）中功令的有条件赎回条件。
于不提前赎回“英搏转债”的议案》，决定本次不欺诈“英搏转债”的提前赎回
职权，不提前赎回“英搏转债”，同期决定改日六个月内（即 2025 年 5 月 24 日
至 2025 年 11 月 23 日时辰），如“英搏转债”再次触发有条件赎回条件，亦不
欺诈提前赎回职权。
转债”的有条件赎回条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“英
搏转债”提前赎回的职权。
一、可调整公司债券基本情况
（一）可调整公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可20241235 号”文原意注册的批复，
公司向不特定对象刊行 8,171,597 张可调整公司债券（以下简称“可转债”），
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每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 817,159,700.00 元，扣除各项
刊行用度后的骨子召募资金净额为 804,682,475.51 元，期限 6 年。经深圳证券
来回所（以下简称“深交所”）原意，公司可转债于 2024 年 11 月 11 日起在深
交所挂牌来回，债券简称为“英搏转债”、债券代码为“123249”。
（二）可调整公司债券转股期限
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等相干功令和《召募诠释书》
的关系商定，本次可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2024 年 10 月 30 日，
T+4 日）起满 6 个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30
日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个来回日，
顺延时辰付息款项不另计息）。
（三）可调整公司债券转股价钱调整情况
把柄《召募诠释书》商定，本次刊行可转债的运转转股价钱为 17.57 元/股。
（公
告编号：2024-088）。因 2023 年功令性股票激勉策动第一个包摄期包摄条件已
建设，公司总股本增多，需调整转股价钱，调整后的“英搏转债”转股价钱为
二、“英搏转债”有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募诠释书》对有条件赎回条件的商定如下：
“在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出面前，公司董事
会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转
债：
①在本次刊行可转债的转股期内，淌若公司 A 股股票衔接三十个来回日中至
少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
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其中，IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面
总金额；i 指可转债夙昔票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回
日按调整前的转股价钱和收盘价钱缠绵，调整后的来回日按调整后的转股价钱
和收盘价钱缠绵。”
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 5 月 23 日，公司 A 股股票已知足衔接三十
个来回日中至少有 15 个来回日收盘价钱擢升“英搏转债”当期转股价钱（17.46
元/股）的 130%（含 130%）（即 22.70 元/股），已触发《召募诠释书》中商定
的有条件赎回条件。
三、本次不提前赎回的原因及审议措施
公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《对于
不提前赎回“英搏转债”的议案》。出于保护投资者权益、解救鼓舞利益辩论，
勾搭当前阛阓环境和公司的骨子情况，董事会决定本次不欺诈“英搏转债”提前
赎回职权。同期，把柄《召募诠释书》和深圳证券来回所相干要求，改日 6 个月
内（即 2025 年 5 月 24 日至 2025 年 11 月 23 日），若再次触发“英搏转债”有
条件赎回条件，公司均不欺诈提前赎回职权。自 2025 年 11 月 23 日后首个来回
日从头缠绵，若“英搏转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司董事会将
另行召开会议决定是否欺诈“英搏转债”的提前赎回职权。
四、公司骨子功令东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来回“英搏转债”的情况及改日六个月减
抓“英搏转债”的策动
经核实，公司骨子功令东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高
级处罚东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来回“英搏转债”的具体情况如下：
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时辰估量
债券抓有东谈主 抓有东谈主身份/职 期初抓少见量 时辰估量卖出数 期末抓少见量
买入数目
姓名 务 （张） 量（张） （张）
（张）
控股鼓舞、骨子
姜桂宾 2,344,148 - 2,344,148 0
功令东谈主、董事长
魏标 董事、副总司理 347,315 - 347,315 0
副总司理、董事
邓柳明 2,584 - 2,584 0
会文牍
辛鹏 副总司理 4,153 - 4,153 0
估量 2,698,200 - 2,698,200 0
除以上情形外，公司其他相干主体在赎回条件知足前的六个月内均不存在交
易“英搏转债”的情形。
功令本公告露馅日，上述相干主体未抓有“英搏转债”，不存在改日六个月
内减抓“英搏转债”的策动。
五、保荐东谈主核查想法
经核查，保荐东谈主合计：公司本次不欺诈“英搏转债”提前赎回权已进程公司
董事会审议，本质了必要的决议措施，适合《可调整公司债券处罚目标》《深圳
证券来回所上市公司自律监管率领第 15 号——可调整公司债券》等相干法律法
规的功令及《召募诠释书》的商定。
综上，保荐东谈主对英搏尔本次不提前赎回“英搏转债”事项无异议。
六、风险辅导
功令 2025 年 5 月 23 日收盘，公司股票价钱为 29.22 元/股，“英搏转债”
当期转股价为 17.46 元/股。把柄《召募诠释书》的相干功令，后续“英搏转债”
可能再次触发有条件赎回条件，自 2025 年 11 月 23 日后首个来回日从头缠绵，
若“英搏转债”再次触发有条件赎回条件时，届时公司董事会将另行召开会议决
定 是否欺诈“英搏转债”的提前赎回职权。敬请宽敞投资者详备了解《召募说
明书》中可转债有条件赎回的相干功令，并关心公司后续公告，细心投资风险。
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七、备查文献
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
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